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泛亚重组事宜精心设计移花接木

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来源: 作者: 2019-04-05 23:13:56

即使投资者已闹到云南省政府群访维权了,泛亚有色金属交易所(以下简称泛亚)也没有说自己在重组。蹊跷的是,8月5日,泛亚却公告称,早在7月10日已与某知名企业签订了股权重组协议。

4年间,泛亚通过银行发售疑似违规理财产品日金宝及其旗下数百家代理机构自行揽客等方式,虹吸了400多亿元民间资本。且从今年4月份开始,投资者没法出金,进而在7月以来引发了多起群访事件。

本期,《中国经营报》探源泛亚模式,详解泛亚事件的操盘手法和商业逻辑。

精心设计

一开始就是一个精心设计的骗局,一名深谙泛亚模式的人士感叹道,一边许诺给出借方高息回报,一边以大大高于市价乃至自行交货等方式进行貔貅式收储,进而致使泛亚盘面价格是市价3~4倍,外加新的投资者资金断流,泛亚资金链由此断裂。

多位不具名人士表示,泛亚成立之初,国内的铟大约500吨左右,全部收储也不过几十亿元。单九良认为如果一旦收储成功,就能掌握定价权。

收储需要大量资金,泛亚开始借助央视等媒体大幅投入广告,以战略储备、国际话语权、出入金自由、保本无风险等为口号,大肆虹吸民间资本。

另一方面,还有大量投资者在银行推荐下购买日金宝时,乃至从未听闻泛亚,他们只是按照银行工作人员要求在格式化合约上签了字。

蹊跷的是,泛亚何以有资历同时在多家银行发售日金宝?采访中,多位银行、信托业人士表示,只有银监部门核准的金融机构,才有可能。明显,泛亚不具备这1资历。

泛亚所谓的高收益,实质是变相高息吸储。前述知情人士称,泛亚通过人为操纵构成虚高价格,以吸引交货商交货,同时,交货商必须在盘面留下20%的保证金并开出多单,以对应参与者手中的空单,空单每天提出交割,多单则不交割也不平仓,空单每天则有日金(延迟交割补偿金)入账,而日金的来源正是上述20%的保证金。

实际上泛亚采取的是逆向定价,即就是给付投资者的利息加上泛亚的各种费用,然后再留给交货商一定的差价,最后得出泛亚铟价必须高于市场价30%以上。该人士道出了泛亚铟的价格构成机制,交货商的真实目的是交货赚取差价,扣除20%的保证金仍有利润,所以保证金根本就没打算要。

事实上,泛亚从未公然交货商名单。因为,单九良就在通过自己控制的公司向泛亚大肆交货,赚取巨额差价。上述人士爆料称。

获悉,单九良的好友曾屡次劝阻其收手,认为其模式面临巨大风险,迟早要失事。但泛亚巨量的资金池需要每天支付参与者的利息(延期交割补偿金),一旦停手将迅速崩盘。

偷梁换柱

8月5日,泛亚公告称:已于2015年7月10日与某知名企业签署了股权重组协议。

7月10日的重组事宜为什么要拖至8月5日才公布,其所称的知名企业又是谁?此前,泛亚放风称正威团体将收购泛亚或重组。8月6日,致电正威集团某高层,其称,并未与泛亚洽谈任何合作事宜,有关跟泛亚的关系也是从上看到的,董事长王文银从未在公司高层会议提及。

现在看来,泛亚从一开始就采取欺骗的手段圈钱,并且不断单方改变规则,陷投资者于不利。特别是资金链出现问题以后,泛亚一直采取的是拖延术。有投资者质疑道。

如果依照泛亚的交易规则,参与者通过泛亚将款项出借给实体企业,并且有20%的保证金和货物质押,理论上,提供资金的一方最少可以拿回这20%的保证金。

目前来看,泛亚有挪用这笔巨款的嫌疑。市场分析人士表示。

8月3日,有关泛亚交易所供应链金融业务法律关系的说明称,泛亚只是交易平台,提供中介服务,会员通过交易所平台进行交易结算,资金和货物属于拜托方或受托方。

上述说明引发新的不满。如果只是交易平台,为什么泛亚又要求我们转到泛融?我们又为何不知道交易对手是谁?有参与者表示。

上述熟习泛亚的人士泄漏:现实操作中,交货商开票给泛亚,并且认为是向泛亚平台交货赚取差价,其跟提供资金者并不发生关系。所以,系统地看,泛亚就是在针对不同的对象讲述不同的故事,交货商不断从市场拿货流向泛亚,提供资金者的资金也流向泛亚的资金池,二者的匹配由泛亚控制,后来参与者的资金支付之前参与者的利息,这难道不是庞氏骗局?

泛亚骗局横行云南,当地监管者难辞其咎。上述人士称。

不但泛亚总部、云南省和昆明市政府,诸多泛亚代理商也成为泛亚投资者维权的主要场地。

(:中冶有色技术)

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